Утверждены обвинительные заключения по трём уголовным делам в отношении восьми жителей Городца. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, а двое из них ещё и в неправомерном обороте платежей.

В 2010–2016 годах злоумышленники осуществляли банковскую деятельность без оформления регистрации кредитной организации и без разрешения Банка России. Они обналичили через организации, которыми руководили номинальные лица, более 2 млрд рублей. Незаконная финансовая деятельность позволяла физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления. В сумме участниками организованной группы извлечён доход не менее 80 млн рублей.

Шесть подельников вину признали, с двумя заключены досудебные соглашения. Судом наложен арест на счета формально законной организаций на сумму свыше 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городецкий городской суд.

По сообщению
прокуратуры Нижегородской области

Добавить комментарий

Комментарии модерируются


Защитный код
Обновить

При использовании материалов сайта «У Кольцова колодца»
ссылка на него приветствуется.